Capital Affaire

Capital Affaire passe au statut fermé.

Raison : Site fermé

Ah Guy DELOEUVRE nous explique ce qui s'est passé et que c'est la cellule TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) qui a mis un stop à capital affaire.

"C'est Guy de Capital Affaire. Je reviens vers vous pour vous apporter quelques précisions.
En ce moment, je reçois autant de messages de soutien que de messages exprimant de la colère.
Je comprends la déception de ceux qui sont en colère. Ils ont peur de perdre leur argent. Sur le forum SKYPE, certain imaginent même que je suis parti avec la caisse. Evidement, ce n'est pas le cas. J'ai même perdu beaucoup d'argent, en investissement pour la solution AIOB.
Que s'est il passé ?
Que va t-il se passer ?
Pour vous permettre de comprendre la situation, je vais reprendre quelques faits historiques.
A l'origine, depuis 2 ans, je gérais mon propre argent sur les sites de Business sur Internet, à partir de mon compte personnel. Tout allait bien.
J'ai eu de plus en plus de demandes de support de la part de personnes qui voulaient investir dans ces solutions. Là aussi, tout allait bien.
Quelques mois plus tard, en Septembre 2015, j'ai eu envie d'aider plus de monde. C'est delà qu'est né le projet ALL IN ONE BUSINESS. Au début, je ne me suis pas rendu compte que je changeais de métier. L'activité était légitime, le modèle était solide, mais il fallait un agrément en France pour exercer sous cette forme.
Fin d'année 2015, j'ai donc contacté un expert pour obtenir un agrément. Celui-ci a fait trainer et au final, il m'a escroqué...il nous a escroqué.
Le réseau a grossi rapidement, la demande de supports des membres aussi, les buggs informatiques étaient récurrents...
Du coup, je me suis défocalisé de ce point juridique.
Les semaines passant, les transactions sur mon compte personnel étaient devenues importantes et régulières, avec des va et vient quotidiens, et tandis que j'attendais l'expert pour créer le compte bancaire professionnel et l'agrément, Tracfin a émis une alerte à ma banque.
Ma banque a pris peur et a bloqué mon compte, sans me prévenir. Depuis je n'ai plus accès à mon compte qui est également mon compte personnel, celui pour manger, payer mon loyer....Bref, je me fais prêter de l'argent par des amis, c'est l'horreur de vivre sans argent.
Tracfin a ouvert une procédure contre le détenteur du compte, contre moi. C'est la suite logique de leur démarche.
Depuis j'ai pris un avocat pour me défendre qui m'a rassuré (mon casier judiciaire est vierge, je ne me suis pas enrichi au détriment des membres...) et celui-ci m'a conseillé de fermer le site immédiatement. Ce que j'ai fait.
L'avocat m'a confirmé que l'argent vous sera rendu par l'ETAT. Je le répète, je n'ai plus accès au compte bancaire.
Je m'engage à vous informer de la suite de la procédure.
J'ai peur, je n'ai jamais voulu arnaquer qui que ce soit. Je remercie le soutien de nombreux membres qui sont souvent de gros investisseurs et qui me connaissaient avant la création de la solution ALL IN ONE BUSINESS.
Namasté
Guy DELOEUVRE"

En fait c'est la sociétée COMPANY CREATION LTD qui apparamment été mandaté pour créer la sociétée offshore CAPITAL AFFAIRE LTD en angletere.

L'activité de COMPANY CREATION LTD est de créer des sociétées offshore dans des paradis fiscaux, clés en main sans avoir besoin de se déplacer.

Par exemple : créer une sociétée offshore à Londres coûte 1600 € et il est très difficile de remonter au vrais propriétaire de la sociétée.

Quand CAPITAL AFFAIRE dit avoir racheté une sociétée en espagne à Dénia, ca ne serait pas une sociétée déjà toute faite mais vide, qu'on appelle "Ready-made company" ?

Et à Dénia, CAPITAL AFFAIRE est devenu une SARL avec un capital de 200 000€ !!??

C'est quand même bien nébuleux tout ca !!!

Suite à la fermetiure du site CA, une réponse de Guy DELOEUVRE :
"Le site est fermé sous coup judiciaire, compagnie création m'a fait esperer que je pouvais avoir les agréments, ce qui est faut. Quoi qu'il en soit vous récupérerez votre argent de départ à la fin de ce jugement. Je ne connais pas encore la date mais j'espere en septembre 2016 au plus tard."?

Qui est cette fameuse "compagnie création" qui a fait espérer les fameux agrements ??

C'est vrai qu'en France, être "Intermédiaire en financement participatif" et donc mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet est reglementé. (article L. 548-1 du Code monétaire et financier (CMF)
Et les IFP doivent etre immatriculés sur le registre unique tenu par l'ORIAS (art. L. 546-1-I et art. L.548-3 CMF)

Mais, au fait, sur la site CAPITAL AFFAIRE, c'étais écrit qu il y avait une équipe qui contenais :
"Administrateur judiciaire, Avocat, clerc de notaire, Contrôleur du travail, Correspondant Informatique et Libertés, Data protection officer, Huissier de justice, consultant e-business, consultant en gestion de la relation client, expert sécurité informatique"

Avec tous ces fameux experts, il n'y en avais pas un qui avais les compétences pour vérifier que l'activité du site étais conforme à la loi ?? C'est pas le boulot de l'avocat ou de l'huissier par exemple ??
Cette équipe a disparu comme par magie ??

Que de questions! | Edit. : 09/06/2016 12:56:58

Bon ben Capital Affaire a envoyer un mail aujourd'hui :
"Le site capital affaire est désormais fermé à la demande des autorités judiciaires.
Veuillez nous excuser pour ce désagrément."

Là je crois que ça sent le pâté!!!!!!!!!!

Faut dire que le dernier mail de vendredi dernier était aussi préocupant :
"Bonjour à tous,

Comme vous le savez nous traitons les retraits au fur et à mesure de la bonne marche de Capital Affaire.

Les capitaux sont actuellement encore bloqués en France, mais dès qu'ils seront débloquées soit on nous reconfiera les capitaux et nous pourrons traiter les retraits plus rapidement.

Soit votre mise de départ vous sera restituer et ce sera à vous de faire le choix de continuer avec vos bénéfices et de restituer votre mise de départ à la société en Espagne, soit votre compte sera cloturer et vous perdrez vos bénéfices.

Tout est règlementer en Espagne et le compte sociétaire est ouvert.

Pensez aussi que d'ici là il faut faire fonctionner les affaires satellitaires pour nourrir All In One Business.

Les abonnements et les dons sont aussi primordiales dans l'existence de Capital Affaire.

Notre succès de demain est entre vos mains.

Battons nous contre le système francais et sortons tous vainqueurs."

Un autre message inquiétant du 07/05/2016, mettait l'accent sur la nécessité des "dons" des membres pour que CAPITAL AFFAIRE soit "pérenne" :
"Le système de don rentre dans un cadre de nécessité importante dans la pérennisation d'All In One Business.

Il fait parti du thème général de Capital affaire dans l'esprit de coopération sans lequel celui-ci ne peut exister

L'individualité est le mot clé de l'échec d'une entreprise

L'union et la coopération sont les mots clés de lé réussite d'une entreprise

Le don va permettre comme tous les systèmes satellitaires d'All In One Business de palier à vos bénéfices et donc à vos retraits dans un pourcentage qu'il est important de ne pas négliger.

Vous pouvez faire votre don de deux facon aujourd'hui sur Capital Affaire et de faire en sorte que la collectivité devienne un synonyme de durabilité et de pérennisation."

A cela s'ajoute le fait que CAPITAL AFFAIRE est "a priori" une société créée en angleterre et qui est censée être devenu espagnole comme c'est dit dans le mail du 27/04/2016 :
"Comme vous le savez, la société est bientôt immatriculé en Espagne à Dénia.

Nous enlevons donc le RIB francais et laissons en attendant le nouveau RIB, Neteller pour vos achats de parts, abonnements et retraits."

Dans un autre mail du 27/04/2016, CAPITAL AFFAIRE décrivait des problèmes avec sa banque française :
"Encore une autre news : la banque francaise viens de nous enlevé la possibilité de faire des virements le temps de vérification des documents de la société en Espagne.Merci la France...."

Bon, entre CAPITAL AFFAIRE et le livret A à 0,5%, moi je garde mon livret A!

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